第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:000833    证券简称:粤桂股份    公告编号:2021–037

 

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年8月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间、地点、方式:2021年8月27日下午14:10时,广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室,现场表决。  

3.会议应参加表决董事7人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事7人。

4.本次董事会由董事长刘富华先生主持,公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

)审议通过《关于2021年上半年计提有关资产减值准备的议案

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2021年上半年计提有关资产减值准备的公告》(2021-038)。

)审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2021-039)。

)审议通过《2021年半年度报告全文及摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年半年度报告摘要》(2021-040)及巨潮资讯网上《2021年半年度报告全文》。

)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

公司拟定于9月17日下午14:30在公司321会议室召开2021年第二次临时股东大会,会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2021年度财务报表和内部控制审计机构的议案》《关于购买董监高责任险的议案》等3个议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(2021-041)。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事关于第八届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见。

特此公告。                            

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021年8月27日