第八届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:000833    证券简称:粤桂股份    公告编号:2021–042

 

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年8月17日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2021年8月27日下午15:30;会议召开的地点:广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室;会议召开的方式:现场召开。 

3、会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

4、会议主持人:宁志喜先生。 

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过关于2021年上半年计提有关资产减值准备的议案》。

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损 失,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状 况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议审议并通过2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理制度》等规定对募集资金进行管理和使用,并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务,未发现违规操作或违反操作程序的行为。

监事会认为:董事会编制的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际,对该专项报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议审议过《2021年度报告全文及摘要》。

监事会认为:董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

 

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                           2021年8月27日