第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:000833    证券简称:粤桂股份    公告编号:2021–048

 

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届董事会第二十会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年10月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间、方式:2021年10月20日,通讯表决。

3、会议应参加表决董事7人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事7人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

)审议通过《2021年第季度报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年第三季度报告》(2021-050)。

)审议通过《关于修订<广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则>的议案

本次《关联交易实施细则》的修订主要是落实上市公司治理专项行动,《公司治理专项自查报告》的整改要求,根据《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)《深圳证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)等法规、结合公司实际情况,对《关联交易实施细则》中部分条款进行修订完善,增加一章节关联交易的识别与确认。本次修订内容共计8条。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日披露在巨潮资讯网的《广西粤桂广业控股股份有限公司关联交易实施细则》。

三、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。                            

 

 

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021年10月20日