第八届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:000833    证券简称:粤桂股份    公告编号:2021–049

 

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年10月10日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2021年10月20日下午14:10;会议召开的地点:广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室;会议召开的方式:现场召开。 

3、会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

4、会议主持人:宁志喜先生。 

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《2021第三度报告》。

监事会认为:董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

 

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                           2021年10月20日