广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000833    证券简称:粤桂股份    公告编号:2021–013

 

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

1.发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年3月29日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间、地点、方式:2021年4月8日下午14:10时,广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室,现场表决。  

3.会议应参加表决董事7人,成员有:刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事7人。

4.本次董事会由董事长刘富华先生主持,公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》(2021-014)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

)审议通过《2020年度财务决算报告》

详见《2020年年度报告全文》相关章节。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

)审议通过《2021年度财务预算报告

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

)审议通过《2020年度利润分配预案

1、2020年度利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度合并归属于全体股东的净利润为63,015,492.62元,期末合并报表中可供分配的利润为714,004,953.41元。公司(母公司)期初未分配利润215,466,482.59元,母公司2020年实现净利润22,817,566.87元,母公司本年提取法定盈余公积2,281,756.69元,利润分配10,026,027.77元,其他综合收益调增2,000,000万元,减少未分配利润2,000,000万元,期末累计可供股东分配利润223,976,265.00元。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司发展战略、盈利水平及资金等状况,兼顾股东利益和公司发展需要,拟定公司2020年度的利润分配预案为:以公司总股本668,401,851.00股为基数,向全体股东每10股派发0.15元现金红利(含税),共计分配10,026,027.77元,剩余未分配利润结转以后年度使用。本年度不送红股、不以公积金转增股本。

为了保证公司生产经营的顺利进行及环保、技改项目的投入,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,公司剩余未分配利润的用途和使用计划:补充公司流动资金,采购生产原料,搬迁及技改项目使用资金。

2、2020年度利润分配预案的合法性、合规性、合理性

该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配,不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响,符合公司的发展规划。公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,具备合法性、合规性、合理性。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(五)审议通过《关于会计政策变更的议案

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》(2021-015)。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

)审议通过《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

详见同日刊登在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的审核报告》(众环专字[2021]0500048号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

详见披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》(2021-016)

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

)审议通过《2020年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司2020年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的的审核报告》(众环专字[2021]0500053号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

)审议通过《2020年度内部控制评价报告

 

详见同日刊登在巨潮资讯网上的 《2020年度内部控制评价报告》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

)审议通过《2020年度董事会工作报告

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一)审议通过《2020年年度报告全文及摘要

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的 《2020年年度报告摘要》(2021-017)和及巨潮资讯网上的《2020年度报告全文》。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十二)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计议案

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-018)。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。

 

十三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(2021-019)

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

十四)审议通过《关于广东广业云硫矿业有限公司2020年度环境报告书》

详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于广东广业云硫矿业有限公司2020年度环境报告书》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  • 审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订<解除委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订<解除委托经营管理协议>暨关联交易的公告》(2021-020)。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。

)审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于债权转让暨关联交易的公告》(2021-021)。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。关联董事回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避4票。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议的关联交易事前认可意见;

3.独立董事关于第八届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。                            

 

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2021年4月10日