广西粤桂广业控股股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:000833    证券简称:粤桂股份    公告编号:2021–022

 

广西粤桂广业控股股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

 

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年3月29日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

    2、召开会议的时间:2021年4月8日下午16:30;会议召开的地点:广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室;会议召开的方式:现场召开。

    3、会议应出席监事3人,实际出席会议的监事有宁志喜、顾元荣、王敏凌。

    4、会议主持人:宁志喜先生。

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议过《2020年监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议关于计提资产减值准备的议案

监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值损 失,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状 况。同意本次计提资产减值损失。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议审议过《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议过《2021度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

会议审议过《会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发<企业会计 准则第21号-租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)进行的合理变更, 符合相关规定和公司实际情况,变更决策程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 监事会同意本次相关会计政策变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议审议过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议审议过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司本次募集资金投资项目中止实施事项,不涉及投资总额、实施主体的变更,不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

)审议通过《2020年度营业收入扣除事项及扣除后营业收入金额的专项审核报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议审议过《2020年度内部控制评价报告》

我们认真审阅公司就2020年度内部控制进行的自我评价结果,并发表审核意见如下:

报告期内,公司依据《企业内部控制基本规范》(财会〔2008〕7号)和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规要求,以公司《公司章程》和公司内部管理制度为指导,进一步健全并持续改进风险防范机制、内部控制体系,确保公司实现可持续发展。监事会认为,公司内部控制自我评价报告,全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况,对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

会议审议过《2020年年度报告全文及摘要》

我们认真审核了董事会编制的《2020年度报告(全文及摘要)》,监事会认为:董事会编制的《2020年度报告(全文及摘要)》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息内容能够从各方面真实、准确、完整的反映公司2020年度的经营管理及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计议案

经审核,监事会认为公司预计2021年度日常关联交易事项是公司经营活动所需,本项关联交易的定价根据市场价格确定,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害本公司非关联股东的利益,符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十三审议通过《关于全资子公司云硫矿业与广东环保签订<解除委托经营管理协议>暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

 

广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

                           2021年4月8日